Вторник, 11 Дек 2018, 02:56
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Категории раздела
Наш опрос
Какая капча вам нравится ?
Всего ответов: 11
Вход на сайт
Поиск
Выбрать язык
курс биткоин
реклама
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Главная » Статьи » Мои статьи

Продавший биткоины житель штата Нью-Йорк обвиняется в незаконных денежных переводах

Любопытный юридический прецедент может возникнуть Соединенных Штатах, где житель штата Нью-Йорк обвиняется в ведении незаконного бизнеса по оказанию услуг денежных переводов в связи с продажей биткоинов.

Соответствующие обвинения выдвинуты в адрес Ричарда Пети, жителя Рочестера, после завершения расследования, проведенного федеральными силовыми ведомствами в рамках более широкого дела об отмывании денег и незаконно обороте наркотических средств.

Как говорится в пресс-релизе Департамента юстиции США, Ричард Пети обвиняется в ведении незаконного бизнеса по оказанию услуг денежных переводов в связи с продажей биткоинов на сумму, эквивалентную примерно $200 000, в период с августа по декабрь 2014 года.

По версии обвинения, в одном из эпизодов Пети продал 37 BTC (около $13 000) работавшему под прикрытием федеральному агенту, переведя криптовалюту со своего ноутбука и смартфона на указанный ему биткоин-кошелёк. После задержания Пети, однако, утверждал, что не имеет отношения к устройствам, с которых были отправлены биткоины.

Законы какого именно штата нарушил обвиняемый касательно операций с биткоином, в документе при этом не указывается. В то же время, по версии Департамента юстиции, речь может идти о нарушении условий освобождения Пети под надзор. Ранее он отбывал тюремный срок за хранение детской порнографии и вышел на свободу в 2009 году, обязавшись оповещать власти о каждом случае пользования цифровыми устройствами и давать возможность изучать их содержимое.

Помимо незаконных денежных операций, Пети также вменяется в вину попытка обмана федеральных агентов, и по каждому из двух обвинений Пети может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Ричард Пети проходит по делу о расследовании незаконного оборота наркотических средств и отмывания денег. Два других подозреваемых – жители Куинса Чже Ван и Кевин Шура – обвиняются в оптовых покупках препарата Xanax в дарквебе с целью дальнейшего распространения, а также в отмывании денежных средств при помощи биткоинов. Обоим им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Напомним, что в январе этого года в Нидерландах было арестовано десять человек в рамках международного расследования об отмывании денег, полученных в биткоинах в результате продажи наркотиков в дарквебе.

Источник : forklog

Категория: Мои статьи | Добавил: Antibiotik (21 Мар 2016)
Просмотров: 353 | Теги: денежные переводы, New York, money orders, bitcoin, Нью-Йорк, биткоин, Обвинение, prosecution | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar